证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-079
山东步长制药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 616,264,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.0928
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会董事长赵涛先生，副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未能现场出席本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、董事会秘书蒲晓平先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，部分监事通过通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书蒲晓平出席了本次会议；总工程师王西芳列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 614,368,643 99.6922 1,298,095 0.2106 598,238 0.0972
2、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 614,368,743 99.6923 1,298,095 0.2106 598,138 0.0971
3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 614,368,643 99.6922 1,298,095 0.2106 598,238 0.0972
4、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 610,533,520 99.0699 5,189,818 0.8421 541,638 0.0880
5、议案名称：关于公司 2023 年度报告及摘要的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 614,368,643 99.6922 1,298,095 0.2106 598,238 0.0972
6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 614,381,943 99.6944 1,299,095 0.2108 583,938 0.0948
7、议案名称：关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 614,368,743 99.6923 1,298,095 0.2106 598,138 0.0971
8、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预
计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,224,583 89.8156 1,298,095 7.1859 541,638 2.9985
9、议案名称：关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 614,368,643 99.6922 1,298,095 0.2106 598,238 0.0972
10、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 614,368,643 99.6922 1,298,095 0.2106 598,238 0.0972
11、议案名称：关于 2024 年度向控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 610,399,891 99.0482 5,323,647 0.8638 541,438 0.0880
12、议案名称：关于审议公司及控股子公司 2024 年度预计新增融资额度及担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 610,399,891 99.0482 5,323,647 0.8638 541,438 0.0880
13、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 614,383,043 99.6946 1,298,095 0.2106 583,838 0.0948
14、议案名称：关于公司第五届董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,224,783 89.8167 1,298,095 7.1859 541,438 2.9974
15、议案名称：关于公司第五届监事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
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