证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-041
山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第五十三次（年度）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次
（年度）会议的通知于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午
13 时以通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵
涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2023 年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司 2023 年度的工作情况，公司总裁编制了《山东步长制药股份有限公司 2023 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为总结公司董事会独立董事在 2023 年度的工作情况，公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《关于公司独立董事独立性评估的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为确保公司董事会独立董事保持独立性，公司独立董事对独立性情况进行自查并撰写了《山东步长制药股份有限公司独立董事独立性自查情况的专项报告》，公司董事会对此进行了评估，并出具了《山东步长制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》
为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况，审计委员会编制了《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
公司 2023 年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年度的财务及经营状况，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《山东步长制药股份有限公司 2023 年度审计报告》（XYZH/2024CDAA3B0063）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价，并编制了《山东步长制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出 2023 年度利润分配方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-043）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、《关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则要求，结合公司内部控制制度和评价办法，董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估，并编制了《山东步长制药股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了监督，并编制了《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关
联交易的议案》
公司 2023 年度及至召开 2023 年度股东大会期间与关联方的日常关联交易
预计发生额为273,990.00万元人民币，2023年度实际发生累计总额为14,366.09万元人民币。2024 年度及至召开 2024 年度股东大会期间公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计 256,400.00 万元人民币。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
本项议案涉及关联交易，关联董事赵涛、赵超、赵菁已回避表决。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、《关于 2024 年度向控股子公司提供财务资助的议案》
为支持公司控股子公司的生产经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过 263,000 万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于 2024 年度向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-047）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、《关于审议公司及控股子公司 2024 年度预计新增融资额度及担保额度
的议案》
根据公司及
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