603858 沪市 步长制药

证券代码：603858        证券简称：步长制药        公告编号：2024-009
          山东步长制药股份有限公司

    第四届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次
会议的通知于 2024 年 1 月 17 日发出，会议于 2024 年 1 月 24 日 13 时以通讯方
式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

  经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

    1、《关于控股子公司法定代表人变更的议案》

  公司控股子公司宁波步长贸易有限公司因经营管理之需要，拟对《营业执照》中法定代表人进行变更。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2024-010）。

  本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于修订<山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东步长制药股份有限公司章程》等相关规定，公司
拟对《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2024 年 1 月修订）》

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会进行审议。
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    山东步长制药股份有限公司董事会

                                            2024 年 1 月 25 日