证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-035
山东步长制药股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资标的名称:山东步长启航医药销售有限公司
投资金额:600 万元
特别风险提示:本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场
变化、经营管理等方面的不确定因素。
一、对外投资概况
(一)对外投资的基本情况
为完善山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展布局,在细分管理的基础上获取市场竞争优势,实现“中国的强生,世界的步长”的规划,促进业务发展,公司拟对外投资设立一家全资子公司,具体事项如下:
1、拟出资 600 万元设立全资子公司“山东步长启航医药销售有限公司”(暂定名,以工商部门核准登记为准);
2、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立子公司的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于设立子公司的准备工作,包括但不限于新公司名称预核准工作等。
(二)审议情况
公司于2023年3月17日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》,该事项无需提交股东大会审议批准。
(三)本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
(一)公司名称:山东步长启航医药销售有限公司
(二)注册资本:600 万元人民币
(三)注册地址:山东省菏泽市鲁西新区
(四)经营范围:药品批发、药品零售;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物)。第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务。
(五)股东及持股比例:公司出资 600 万元,持股 100%。
以上信息以工商部门核准登记为准。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司,无需签订对外投资协议。
四、对外投资对上市公司的目的与影响
设立新公司有利于公司战略发展布局,为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
五、对外投资风险
本次设立子公司符合公司战略发展规划,子公司在开拓新业务领域过程中,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2023 年 3 月 18 日