证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-104
山东步长制药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 628,142,618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.7918
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会董事长赵涛先生，副董事长王益民先生、赵菁女士因疫情及工作原因未能现场出席本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公
司董事、董事会秘书蒲晓平先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 14 人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，部分监事通过通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书蒲晓平、财务总监王宝才出席了本次会议；总工程师王西芳通过
通讯方式出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 627,230,393 99.8547 788,125 0.1254 124,100 0.0199
2、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 627,230,393 99.8547 788,125 0.1254 124,100 0.0199
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 627,205,013 99.8507 813,505 0.1295 124,100 0.0198
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 614,685,771 97.8576 13,447,047 2.1407 9,800 0.0017
5、 议案名称：关于公司 2021 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 627,230,393 99.8547 788,125 0.1254 124,100 0.0199
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 627,704,481 99.9302 420,537 0.0669 17,600 0.0029
7、 议案名称：关于公司续聘 2022 年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 626,762,029 99.7802 1,274,089 0.2028 106,500 0.0170
8、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年度预计
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 29,366,533 98.0781 565,625 1.8890 9,800 0.0329
9、 议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 627,247,993 99.8575 745,095 0.1186 149,530 0.0239
10、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 627,230,393 99.8547 801,325 0.1275 110,900 0.0178
11、 议案名称：关于审议公司及控股子公司 2022 年度预计新增融资额度及担
保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 612,030,596 97.4349 16,102,222 2.5634 9,800 0.0017
12、 议案名称：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 627,542,134 99.9044 590,684 0.0940 9,800 0.0016
13、 议案名称：关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 627,837,790 99.9514 295,028 0.0469 9,800 0.0017
14、 议案名称：关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年（2022 年-
2024 年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
查看PDF原文
