证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-084
山东步长制药股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的相关规定，结合山东步长制药股份有限公司（以下简称
“公司”）的经营发展需要，并根据拟注销回购专用证券账户中股份注销完成后
注册资本变更的实际情况，公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体如下：
修订前 修订后
第四条 第四条
…… ……
公司注册资本为人民币 114,158.061 万 公司注册资本为人民币 110,604.2645 万
元。 元。
第十八条 第十八条
公司注册资本为人民币 114,158.061 万 公司注册资本为人民币 110,604.2645 万
元，股份总数为 114,158.061 万股，全部为 元，股份总数为 110,604.2645 万股，全部为普
普通股，每股面值 1 元人民币。 通股，每股面值 1 元人民币。
第十九条 第十九条
公司或公司的子公司（包括公司的附属 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任
供任何资助。 何资助。
第三十六条 第三十六条
…… ……
（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他
其他股东的合法利益；不得滥用公司法人独 股东的合法利益；不得滥用公司法人独立地位和立地位和股东有限责任损害公司债权人的合 股东有限责任损害公司债权人的合法利益；
法利益； （五）法律、行政法规及本章程规定应当承
公司股东滥用股东权利给公司或者其他 担的其他义务。
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股
公司股东滥用公司法人独立地位和股东 东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司
有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人 股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，利益的，应当对公司债务承担连带责任； 逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当
（五）法律、行政法规及本章程规定应 对公司债务承担连带责任。
当承担的其他义务。
第三十九条 第三十九条
…… ……
（十四）审议批准股权激励计划； （十四）审议批准股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十四条 第四十四条
公司召开股东大会时，将聘请律师对以 公司召开股东大会时，将聘请律师对以下
下问题出具法律意见： 问题出具法律意见并公告：
…… ……
第四十七条 第四十七条
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在 监事会同意召开临时股东大会的，应在收
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
通知中对原提案的变更，应当征得相关股东 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同
的同意。 意。
…… ……
第四十八条 第四十八条
监事会或股东决定自行召集股东大会 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须
的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中 书面通知董事会，同时向上海证券交易所备案。
国证监会派出机构和上海证券交易所备案。 ……
…… 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通知及股东 及股东大会决议公告时，向上海证券交易所提
大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 交有关证明材料。
派出机构和上海证券交易所提交有关证明材
料。
第四十九条 第四十九条
对于监事会或股东自行召集的股东大 对于监事会或股东自行召集的股东大会，
会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会 董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供
应当提供股权登记日的股东名册。 股权登记日的股东名册。
第五十四条 第五十四条
…… ……
公司股东大会采用网络或其他方式的， （六）网络或其他方式的表决时间及表决
应当在股东大会通知中明确载明网络或其他 程序。
方式的表决时间以及表决程序。股东大会网 ……
络或其他方式投票的开始时间，不得早于现 公司股东大会采用网络或其他方式的，股
场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得 东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其 早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并结束时间不得早于现场股东大会结束当日下 不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，
午 3：00。 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下
…… 午 3：00。
……
第五十九条 第五十九条
…… ……
法人股东应由法定代表人或者法定代表 法人股东应由法定代表人或者法定代表人
人、董事会或其他决策机构决议授权的人作 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议为代表出席会议。法定代表人出席会议的， 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 表人资格的有效证明；委托代理人出席会议
人资格的有效证明；委托代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的，代理人应出示本人身份证、法人股东单 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
第六十六条 第六十六条
股东大会会议由董事会召集，董事长主 股东大会会议由董事会召集，董事长主持。
持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董由半数以上董事共同推举一名董事履行职 事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半
务。 数以上董事共同推选的副董事长主持）主持，副
…… 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数
以上董事共同推举一名董事履行职务。
……
第七十四条 第七十四条
…… ……
股东大会作出普通决议，应当由出席股 股东大会作出普通决议，应当由出席股东
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
权的 1/2 以上通过。 过半数通过。
…… ……
第七十六条 第七十六条
…… ……
（三）公司的合并、分立、解散、清算或 （三）公司的合并、分立、分拆、解散、
者变更公司形式； 清算或者变更公司形式；
…… ……
第七十七条 第七十七条
…… ……
董事会、独立董事和符合相关规定的股 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
东可以根据适用的法律、法规或规范性文件 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超征集股东投票权。征集股东投票权应当向被 过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止 得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权的股份总数。
权。公司不得对征集投票权提出最低持股比 董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权
例限制。 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国
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