证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-061
山东步长制药股份有限公司
关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事李伟军先生由于个人原因辞任公司董事、副总裁及董事会薪酬与考核委员会委员，同时一并辞去在公司子公司担任的一切职务。辞去前述职务后，将不在公司担任任何职务。
具体内 容详 见公 司 2022 年 2 月 19 日 披露于 上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-023）。
因公司经营管理需要及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步
长制药股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届
董事会第十八次（年度）会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经股东提名，公司第四届董事会提名委员会资格审核通过，同意提名王宝才先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对非独立董事候选人发表的独立意见：非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为。同意将该议案提交股东大会审议。
本公告所述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
上述候选人简历见附件。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件：
候选人简历：
王宝才，男，出生于 1963 年 11 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任陕西华建塑胶制品有限公司财务总监，德州德药制药有限公司财务总监和咸阳步长制药有限公司财务部长等职务。2010 年加入公司，现任公司财务总监并兼任杨凌步长制药有限公司董事等职务。
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