证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2021-084
山东步长制药股份有限公司
关于拟对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：步长健康产业（浙江）有限公司（暂定名，具体以工商
注册登记为准）
投资金额：公司出资 4,525 万元，持股比例为 90.5%；胡存超出资 250
万元，持股比例为 5%；席冲出资 200 万元，持股比例为 4%；李辉出资
25 万元，持股比例为 0.5%。
特别风险提示：本次投资设立控股子公司可能面临宏观政策调控、市场
变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
为进一步实现山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的“中国的强生，世界的步长”战略规划，促进公司的保健品业务发展，公司拟对外投资设立一家控股子公司，具体事项为：
1、拟与他方共同投资设立控股子公司步长健康产业（浙江）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）（以下简称“步长健康”）。公司出资 4,525 万元，
持股比例为 90.5%；胡存超出资 250 万元，持股比例为 5%；席冲出资 200 万元，
持股比例为 4%；李辉出资 25 万元，持股比例为 0.5%。
2、授权公司董事长、总裁办理对外投资的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于对外投资的准备工作。
（二）审议情况
公司于 2021 年 7 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
拟对外投资设立控股子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、本次对外投资其他参与方情况
胡存超，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任步长健康管理（上海）有限公司执行董事，上海盈养特医食品有限公司执行董事，浙江沪通医药科技有限公司执行董事、总经理，与公司不存在关联关系。
席冲，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司事业十六部总经理，与公司不存在关联关系。
李辉，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任职于大庆油田技术服务分公司生产准备部，与公司不存在关联关系。
三、拟投资标的基本情况
公司名称：步长健康产业（浙江）有限公司
经营范围：保健品的生产、销售。
注册资本：5,000 万元
股东及持股比例：公司出资 4,525 万元，持股比例为 90.5%；胡存超出资 250
万元，持股比例为 5%；席冲出资 200 万元，持股比例为 4%；李辉出资 25 万元，
持股比例为 0.5%。在投资总额范围内，公司有权对具体投资方案进行调整。
以上信息最终以工商注册登记为准。
四、对外投资协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、对外投资对上市公司的目的与影响
设立新公司可进一步满足公司的业务开展需要，有利于公司三个转换的战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
六、对外投资风险
本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
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