证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2021-079
山东步长制药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 668,573,545
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.4474
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由副董事长王益民主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会议
事规则》等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，部分监事通过通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书蒲晓平、财务总监王宝才、副总裁刘鲁湘出席了本次会议；采购
副总裁赵骅、总工程师王西芳通过通讯方式出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,392,753 99.8286 999,732 0.1495 146,060 0.0219
2、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,404,753 99.8304 909,778 0.1360 224,014 0.0336
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,522,313 99.8479 792,218 0.1184 224,014 0.0337
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 654,035,529 97.8306 14,357,302 2.1475 145,714 0.0219
5、 议案名称：关于公司 2020 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,535,553 99.8499 778,978 0.1165 224,014 0.0336
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 666,245,864 99.6570 2,220,627 0.3321 72,054 0.0109
7、 议案名称：关于公司续聘 2021 年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 666,612,919 99.7119 1,711,212 0.2559 214,414 0.0322
8、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预计日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,277,393 98.4922 805,478 1.1451 255,014 0.3627
9、 议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,531,853 99.8494 789,478 0.1180 217,214 0.0326
10、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,535,553 99.8499 854,132 0.1277 148,860 0.0224
11、 议案名称：关于审议公司及控股子公司 2021 年度预计新增融资额度及担
保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 651,439,408 97.4423 16,939,677 2.5338 159,460 0.0239
12、 议案名称：关于公司第四届董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,364,424 99.8243 1,074,121 0.1606 100,000 0.0151
13、 议案名称：关于公司第四届监事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,364,424 99.8243 1,072,121 0.1603 102,000 0.0154
14、 议案名称：关于公司订购写字楼物业事项变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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