证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-076
山东步长制药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 529,175,394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.1972
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由副董事长王益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书蒲晓平出席了本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 529,123,81499.9902 44,280 0.0083 7,300 0.0015
2、议案名称：关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 529,130,32499.9914 44,770 0.0084 300 0.0002
3、议案名称：关于公司2018年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 529,118,92499.9893 50,370 0.0095 6,100 0.0012
4、议案名称：关于公司2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 526,101,79899.41913,060,986 0.5784 12,610 0.0025
5、议案名称：关于公司2018年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 529,125,50499.9905 44,280 0.0083 5,610 0.0012
6、议案名称：关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 529,129,23499.9912 45,860 0.0086 300 0.0002
7、议案名称：关于公司聘任2019年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,521,39399.8764 653,211 0.1234 790 0.0002
8、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,244,31398.8746 762,117 1.1041 14,610 0.0213
9、议案名称：关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 529,130,81499.9915 44,280 0.0083 300 0.0002
10、 议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 529,130,32499.9914 44,770 0.0084 300 0.0002
11、 议案名称：关于审议公司及控股子公司2019年度预计新增融资额度及担
保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 526,765,47199.54452,409,133 0.4552 790 0.0003
12、 议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,318,51499.8380 581,875 0.1099 275,005 0.0521
13、 议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,319,00499.8381 581,385 0.1098 275,005 0.0521
14、 议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
