证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-046
山东步长制药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 476,281,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.8564
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长赵涛先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符
合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书蒲晓平出席了本次会议；采购副总裁赵骅、总工程师王西芳、副
总裁刘鲁湘、财务总监王宝才列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,004,92299.9419 236,800 0.0497 39,700 0.0084
2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,002,22299.9413 238,500 0.0500 40,700 0.0087
3、议案名称：关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,002,22299.9413 239,500 0.0502 39,700 0.0085
4、议案名称：关于公司2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,999,42299.9407 272,300 0.0571 9,700 0.0022
5、议案名称：关于公司2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,915,72299.9232 356,000 0.0747 9,700 0.0021
6、议案名称：关于公司2017年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,002,22299.9413 269,500 0.0565 9,700 0.0022
7、议案名称：关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,042,52299.9498 230,900 0.0484 8,000 0.0018
8、议案名称：关于公司聘任2018年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,004,82299.9419 265,800 0.0558 10,800 0.0023
9、议案名称：关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 476,002,22299.9413 238,500 0.0500 40,700 0.0087
10、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预
计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,034,53499.7694 242,300 0.1980 39,700 0.0326
11、 议案名称：关于审议公司及控股子公司2018年度预计新增贷款额度及担
保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,974,42299.9355 297,300 0.0624 9,700 0.0021
14、 议案名称：关于公司第三届董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,997,72299.9404 275,600 0.0578 8,100 0.0018
16、 议案名称：关于公司第三届监事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,997,82299.9404 275,600 0.0578 8,000 0.0018
17、 议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投
资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,939,02299.9281 321,000 0.0673 21,400 0.0046
18、 议案名称：关于制订《山东步
