603856 沪市 东宏股份

  证券代码：603856      证券简称：东宏股份      公告编号：2023-005
          山东东宏管业股份有限公司

      关于公司 2022 年度利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.174 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
      额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、2022 年度利润分配方案主要内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 129,578,505.86 元。经董事会决议，公司 2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

    拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.74 元（含税），截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本 257,386,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 44,785,268.40元（含税）。本年度公司现金分红比例 30.02%。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


    公司于 2023 年 2 月 20 日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了本
利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见

    公司制定的利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司关于利润分配的事项。

    （三）监事会意见

    监事会认为公司 2022 年度利润分配方案与公司经营业绩及成长性相匹配，
符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配的事项。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                      山东东宏管业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 21 日