证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2019-049
华荣科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 231,600,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.9550
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长胡志荣先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华荣科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 8 人，出席 6 人,独立董事李绍春先生、张伟君先生因工作
原因未参加本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书郑晓荣先生出席会议；公司财务总监孙立先生列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年前三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,600,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,600,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于第四届董事会独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,600,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 胡志荣 231,600,000 99.9999 是
4.02 李妙华 231,600,000 99.9999 是
4.03 李江 231,600,000 99.9999 是
4.04 林献忠 231,600,000 99.9999 是
4.05 陈建芬 231,600,000 99.9999 是
5、 关于换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 徐刚 231,600,000 99.9999 是
5.02 王传邦 231,600,000 99.9999 是
5.03 徐宏 231,600,000 99.9999 是
6、 关于换届选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 李云光 231,600,000 99.9999 是
6.02 定立中 231,600,000 99.9999 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于 2019 年 37,400,000 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
前三季度利
润分配方案
的议案
2 关于修改公 37,400,000 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
司《章程》的
议案
3 关于第四届 37,400,000 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
董事会独立
董事薪酬的
议案
4.01 胡志荣 37,400,000 99.9997
4.02 李妙华 37,400,000 99.9997
4.03 李江 37,400,000 99.9997
4.04 林献忠 37,400,000 99.9997
4.05 陈建芬 37,400,000 99.9997
5.01 徐刚 37,400,000 99.9997
5.02 王传邦 37,400,000 99.9997
5.03 徐宏 37,400,000 99.9997
6.01 李云光 37,400,000 99.9997
6.02 定立中 37,400,000 99.9997
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议的第 2 项议案议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
2. 公司第四届董事会由胡志荣先生、李妙华先生、李江先生、林献忠先生、陈建芬女士、徐刚先生、王传邦先生、徐宏先生 8 人组成，任期三年。
3. 公司第四届监事会由股东代表监事李云光先生、定立中先生及职工代表
监事王燕琴女士 3 人组成，任期三年。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：唐思杰 胡昊天
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
华荣科技股份有限公司
2019 年 11 月 16 日
