证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2019-012
华荣科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2019年4月24日在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，同意提请公司2018年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议并通过了《2018年度公司董事会工作报告》，同意提请公司2018年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2018年度公司董事会工作报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）、审议并通过了《2018年度独立董事述职报告》，同意提请公司2018年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）、审议并通过了《关于2018年度审计委员会履职情况的报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2018年度审计委员会履职情况的报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（六）、审议并通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意提请公司2018年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（七）、审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》，同意提请公司2018年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（八）、审议并通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，董事胡志荣、李妙华、林献忠、陈建芬回避表决。
（九）、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》，同意提请公司2018年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十）、审议并通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，同意提请公司2018年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2018年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）、审议并通过了《关于2018年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意提请公司2018年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2018年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金
的议案》，同意提请公司2018年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）、审议并通过了《关于对华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，同意提请公司2018年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于对华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）、审议并通过了《内部控制审计报告》，同意提请公司2018年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）、审议并通过了《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告正文》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告正文》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）、审议并通过了《关于<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十八）、审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》，同意提请公司2018年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于修改公司<章程>的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十九）、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二十）、审议并通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董 事会
2019年4月26日
