证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2018-042
华荣科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2018年10月25日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2018年10月29日在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名（其中独立董事王传邦先生因工作原因未能出席，委托独立董事张伟君先生代为出席并行使表决权）。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《2018年第三季度报告》及《2018年第三季度报告正文》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2018年第三季度报告》及《2018年第三季度报告正文》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议并通过了《关于2018年前三季度利润分配方案的议案》,同意提请公司2018年第一次临时股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2018年前三季度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）、审议并通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董 事会
