证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2018-044
华荣科技股份有限公司
关于2018年前三季度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以2018年9月30日总股本331,070,000股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利2元（含税），派发现金红利总额为66,214,000元（含税）。
公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于2018年第三季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、利润分配方案的主要内容
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年前三季度实现净利润103,309,495.37元，截至2018年9月30日累计可供股东分配利润为369,794,245.17元。
在充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2018年前三季度利润分配方案拟定如下：
公司拟以总股本331,070,000股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利2元（含税），不送股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为66,214,000元（含税）。
二、董事会意见
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2018年前三季度利润分配方案的议案》，同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、独立董事意见
公司的利润分配方案综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，维护了公司和全体股东的利益。符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定。我们对2018年前三季度利润分配方案无异议。
四、监事会意见
公司2018年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。并综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、相关风险提示
公司2018年前三季度利润分配方案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董 事会
