证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-053
广东好太太科技集团股份有限公司
关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票回购注销数量：9.8489 万股
限制性股票回购价格：7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
25 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）14 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 9.8489 万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：
一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票
核实并出具了相关核查意见。
公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
相关公告。
（二）2023 年 9 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-029）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄建水先生作为征集人，就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 6 日，公司通过 OA 系统对本次激
励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划激励对象名单提出的异议。2023 年10 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。
（四）2023 年 10 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广
东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-032）。
（五）2023 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于 2023 年10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技
集团股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。
（六）2023 年 11 月 29 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性
股票的登记工作，并于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-037）。
（七）2024 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。公司于 2024 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
（八）2024 年 3 月 27 日，公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-007），1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 6.00 万股限制性股票于 2024年 3 月 29 日完成注销。
（九）2024 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
（十）2024 年 9 月 24 日，公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-040），2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 11.00 万股限制性股票于 2024年 9 月 26 日完成注销。
（十一）2024 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三
届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本次激励计划 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计 3.00 万股限制性股票进
行回购注销。公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
（十二）2024 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三
届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查同意。公司监事会对本次激励对象名单进行核查并发表意见。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销原因、数量、价格
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）对个人层面绩效考核要求的规定：
1、对于产品制造系统（除下述第 2 类相关人员外）、职能系统人员：激励对象个人层面绩效考核要求按照公司内部绩效考核相关制度、公司与各激励对象签署的《限制性股票授予协议书》实施。激励对象的个人绩效考核结果划分为“A”、“B”、“C”和“D”四个评级，届时依据对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面解除限售比例。个人绩效考核结果与个人层面解除限售比例对照关系如下表所示：
个人绩效考核结果 A B C D
个人层面 100% 0%
解除限售比例
2、对于营销系统人员、产品制造系统负责人及开发中心、智能研究院 M2级别以上人员：激励对象个人层面绩效考核要求按照公司内部绩效考核相关制度、公司与各激励对象签署的《限制性股票授予协议书》实施。激励对象的个人绩效考核结果为“A”、“B”、“C”和“D”四个评级，届时依据对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面解除限售比例。个人绩效考核结果与个人层面解除限售比例对照关系如下表所示：
个人绩效考核结果 A B C D
个人绩效考核得分 X≥100 100＞X≥80 80＞X≥60 X＜60
（X）
个人层面 100% （X-80）/（100-80）*50%+50% 50% 0%
解除限售比例
公司层面业绩考核目标达成后，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售的额度×个人层面解除限售比例。
激励对象因公司业绩考核或个人绩效考核不达标等原因不能解除限售或不能完全解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
鉴于本次激励计划获授限制性股票的 36 名在职激励对象中，有 14 名属于营
销系统人员、产品制造系统负责人及开发中心、智能研究院 M2 级别以上人员的激励对象 2023 年度个人绩效考核结果均为“B”，故其第一个解除限售期的限制性股票不能完全解除限售，已获授但第一个解除限售期不得解除限售的共计9.8489 万股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
（二）回购资金来源
公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币 75.05 万元加上中国人民银行同期存款利息之和。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、减少注册资本等工作，并及时履行信息披露义务。
三、预计本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下表所示：
类别 本次变动前（股） 本次变动数（股） 本次变动后（股）
有限售条件股份 1,603,489 -98,489 1,505,000
无限售条件股份 402,406,511 0 402,406,511
总计 404,010,000 -98,489 403,911,511
注：1、公司于 2024 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回
购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，1 名激励对象离
