603848 沪市 好太太

证券代码：603848          证券简称：好太太        公告编号：2024-034
            广东好太太科技集团股份有限公司

    关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15
日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

    一、公司注册资本变更情况

  2024 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于回购注销2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023年限制性股票激励计划 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计 11.00 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由 40,415 万
股变更为 40,404 万股，注册资本由 40,415 万元变更为 40,404 万元。

    二、本次《公司章程》的修订情况

  基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司拟对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

                修订前                                修订后

 第      公司注册资本为人民币 40,415  第    公司注册资本为人民币 40,404 万
 六  万元。                          六 元。

 条                                    条

 第      公司股份总数：40,415 万股，  第    公司股份总数：40,404 万股，均
 二  均为人民币普通股。                二 为人民币普通股。

 十                                    十

 条                                    条


  除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》（2024 年 7 月修订稿）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

  特此公告。

                                广东好太太科技集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 16 日