证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-026
广东好太太科技集团股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本次激励计划拟向激励
对象授予的限制性股票数量为 321.00 万股，约占本次激励计划草案公告时公 司股本总额 40,100 万股的 0.80%。本次激励计划为一次性授予，无预留权益。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
注册地址：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二
法定代表人：沈汉标
注册资本：40,100.00 万人民币
成立日期：2005 年 1 月 5 日
上市时间：2017 年 12 月 1 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；家用电器研发；五金产品研发；人工智能应用
软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专业设计服务；家用电器安装服务；五金产品制造；建筑用金属配件制造；日用杂品制造；智能家庭网关制造；计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；家用电器制造；家用电器销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口。
（二）公司近三年主要业绩情况
单位：万元 币种：人民币
主要会计数据 2022年 2021年 2020年
营业收入 138,201.71 142,544.84 116,000.63
归属于上市公司股东的净利润 21,858.95 30,022.24 26,575.24
归属于上市公司股东的扣除非经常 22,097.29 27,890.40 22,785.50
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 13,035.10 20,778.82 14,893.25
2022年末 2021年末 2020年末
归属于上市公司股东的净资产 204,547.74 187,901.41 165,883.97
总资产 282,149.34 234,505.14 210,440.73
主要财务指标 2022年 2021年 2020年
基本每股收益（元／股） 0.55 0.75 0.66
稀释每股收益（元／股） 0.55 0.75 0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.55 0.70 0.57
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 11.33 17.15 16.62
扣除非经常性损益后的加权平均净 11.45 15.93 14.25
资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
1、董事会构成
公司本届董事会由 5 名董事构成，分别是：董事长沈汉标，董事王妙玉、肖娟，独立董事黄建水、孙振萍。
2、监事会构成
公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席林贤惜、监事沈宝珊，职工监事黄勇。
3、高级管理人员构成
公司现任高级管理人员 5 人，分别是：总经理王妙玉、副总经理肖娟、副总经理周亮、财务总监孙政、董事会秘书李翔。
二、股权激励计划目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。
截至本次激励计划公告日，本公司不存在其他正在执行的对董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员等实行的股权激励制度安排。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本次激励计划采用的激励工具为限制性股票。
（二）标的股票来源
本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
四、股权激励计划拟授出的限制性股票数量
本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 321.00 万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额 40,100 万股的 0.80%。本次激励计划为一次性授予，无预留权益。
截至本次激励计划草案公告之日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。
在本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股或配股等事宜，限制性股票的授予数量将根据本次激励计划予以相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本次激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象确定的职务依据
本次激励计划激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员。所有激励对象由薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
本次激励计划拟授予的激励对象共计 40 人，约占公司员工总人数 1,155 人
（截至 2023 年 6 月 30 日）的 3.46%，包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、中层管理人员及核心业务（技术）人员。
本次激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包括《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的人员。
本次激励计划的激励对象中，董事必须经股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本次激励计划规定的考核期内与公司（含分公司及子公司）存在聘用或劳动关系。
（三）激励对象获授的限制性股票分配情况
本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制 占本次激励计 占本次激励计
序号 姓名 国籍 职务 性股票数量 划拟授予限制 划草案公告时
（万股） 性股票总数的 公司股本总额
比例 的比例
一、董事、高级管理人员
1 肖娟 中国 董事、副总经理 30.00 9.35% 0.07%
2 周亮 中国 副总经理 40.00 12.46% 0.10%
3 孙政 中国 财务总监 10.00 3.12% 0.02%
4 李翔 中国 董事会秘书 8.00 2.49% 0.02%
二、中层管理人员及核心业务（技术） 233.00 72.59% 0.58%
人员（36 人）
合计 321.00 100.00% 0.80%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
2、本次激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司股本总额的 1%。
4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（四）激励对象的核实
1、本次激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本次激励计
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