证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2022-025
广东好太太科技集团股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于 2021
年 04 月 19 日召开了第二届董事会第二十三次会议，同日召开的公司第二届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。现将有关事项公告如下：
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号—关于公布<上市公司章程指引（2022 年修
订）>的公告》、上海证券交易所关于发布《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《广东好太太科技集团股份有限公司公司章程》以下简称《公司章程》）及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 作相应地修订。并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更手续。公司章程具体修订情况如下：
修改前 修改后
鉴于新增和删除条款，《公司章 （新增）第十二条 公司根据中国
程》中的条款编号所涉及条款引用 共产党章程的规定，设立共产党组
之处，亦相应调整。 织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第十四条计算机技术开发、技术服 第十四条 公司经营范围为：技术务;网络技术的研究、开发;电子、通 服务、技术开发、技术咨询、技术信与自动控制技术研究、开发;工程 交流、技术转让、技术推广；软件和技术研究和试验发展;机械工程设 开发；物联网技术研发；家用电器计服务;智能化安装工程服务;金属 研发；五金产品研发；人工智能应
建筑装饰材料制造;金属日用杂品制 用软件开发；信息系统集成服务；造;家用电器批发;百货零售（食品零 互联网数据服务；物联网应用服售除外）;日用杂品综合零售;金属装 务；网络技术服务；物联网技术服
饰材料零售; 务；工程和技术研究和试验发展；
工业设计服务；专业设计服务；家
用电器安装服务；五金产品制造；
建筑用金属配件制造；日用杂品制
造；智能家庭网关制造；计算机软
硬件及外围设备制造；机械电气设
备制造；家用电器制造；家用电器
销售；日用百货销售；日用杂品销
售；日用家电零售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；智能
家庭消费设备销售；网络设备销
售；物联网设备销售；五金产品批
发；五金产品零售；机械电气设备
销售；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；机械设备租赁；非居住房
地产租赁；住房租赁。（具体以市
场监督管理部门核定的为准）
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规 股份。但是，有下列情形之一的除章和本章程的规定，收购本公司的 外：
股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他公司 合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励；
股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份； 购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换公司发行的可
的可转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东权益
权益所必需。 所必需。
第二十七条 公司不得接受本公司的 第二十八条 公司不得接受本公司的
股权作为质押权的标的。 股票作为质押权的标的。
第二十八条 全体发起人自愿承 第二十九条 全体发起人自愿承
诺：发起人持有的本公司股份，自 诺：发起人持有的本公司股份，自
公司成立之日起 3 年内不得转让。 公司成立之日起 1 年内不得转让。
若公司公开发行股份，则公司公开 若公司公开发行股份，则公司公开发行股份前已发行的股份，自公司 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 股票在证券交易所上市交易之日起
年内不得转让。... 1 年内不得转让。...
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司持有本公司股份 5%以
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 上的股东、董事、监事、高级管理人员东，将其持有的本公司股票在买入后 6 将其持有的本公司股票或者其他具有
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由公司董事会将收回其所得收益。但是， 此所得收益归本公司所有，本公司董事证券公司因包销购入售后剩余股票而 会将收回其所得收益。但是，证券公司持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
个月时间限制。 上股份的，以及由中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行 他情形除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他
具有股权性质的证券，包括其配偶、父
的，股东有权为了公司的利益以自己的 母、子女持有的及利用他人账号持有
名义直接向人民法院提起诉讼。 的股票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照第一款的规定 券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照本条第一款规
责任。 定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权: ... 力机构，依法行使下列职权: ...
(十二) 审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准第四十二条规
的担保事项； 定的担保事项；
(十五）审议股权激励计划； (十五）审议股权激励计划和员工
持股计划；
第四十一条 公司发生有关交易事项 第四十二条 公司发生有关交易事项
（受赠现金资产、单纯减免上市公司 （受赠现金资产、单纯减免公司义务的 义务的债务除外）达到下列标准之一 债务除外）达到下列标准之一的，应提 的，应提交股东大会审议通过后方可 交股东大会审议通过后方可实施。...
实施。... （四）交易的成交金额（包括承担
（四）交易的成交金额（含承担债 的债务和费用）占公司最近一期经审计务和费用）占公司最近一期经审计净资 净资产的 50％以上，且绝对金额超过产的50％以上，且绝对金额超过 5000 万 5000 万元；
元； （五）交易产生的利润占公司最近
（五）交易产生的利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50％以一个会计年度经审计净利润的 50％以 上，且绝对金额超过 500 万元。
上，且绝对金额超过 500 万元。
（六）公司与关联人发生的关联交 （六）交易标的（如股权）在最近
易（公司获赠现金资产和提供担保除 一个会计年度相关的净利润占公司最外）金额在 3000 万元以上，且占公司 近一个会计年度经审计净利润的 50%最近一期经审计净资产绝对值 5％以上 以上，且绝对金额超过 500 万元；
的。 （七）公司与关联人发生的交易金
额（包括承担的债务和费用）在 3000
万元以上，且占公司最近一期经审计净
资产绝对值 5％以上的。
第四十二条 公司发生对外提供担保 第四十三条 公司发生对外提供担保
的交易事项，应当提交董事会或股东大 的交易事项，应当提交董事会或股东大会进行审议。下列对外担保行为，应当 会进行审议。下列对外担保行为，应当在董事会
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