证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2020-020
广东好太太科技集团股份有限公司
关于 2019 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
A 股每股派发现金红利 0.25 元(含税);
本次利润分配以实施权益分派股权登记日 A 股总股本为基数,具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比
例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配方案内容
经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现净利润 281,086,790.12 元,其中归属母公司的净利润 279,471,085.00 元,提取法定盈余公积金 27,858,919.93 元,加上年初未分配利润 487,815,704.82 元,2019年度实际可供分配利润 639,179,827.74 元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司 2019 年度利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。截至 2019 年 12
月 31 日,公司总股本 401,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利100,250,000.00 元元(含税)。本年度公司现金分红比例为 35.87%。剩余未分配利润结转到下年。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2020 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议,以 5 票同意、0 票弃权、
0 票反对,审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。
(二)独立董事意见
公司 2019 年度利润分配方案体现了公司重视对投资者的合理回报,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。方案符合公司的实际情况,有利于公司持续健康发展,制定及审议程序符合相关规定,我们同意公司本次利润分配方案,同意提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
在充分了解《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》的基础上,公司监事会认为:公司的 2019 年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。
三、 相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2020 年 04 月 27 日