证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2019-017
广东好太太科技集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,126,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 89.8071
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票
相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,126,40099.9999 0 0.0000 100 0.0001
2、议案名称：《公司2018年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,126,40099.9999 0 0.0000 100 0.0001
3、议案名称：《公司2018年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,126,40099.9999 0 0.0000 100 0.0001
4、议案名称：《公司2018年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,126,40099.9999 0 0.0000 100 0.0001
5、议案名称：《公司2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,126,40099.9999 0 0.0000 100 0.0001
6、议案名称：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,126,40099.9999 0 0.0000 100 0.0001
7、议案名称：《关于确认公司董事2018年度薪酬议案》
7.01议案名称：《确认沈汉标先生2018年薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 30,231,40099.9996 0 0.0000 100 0.0004
7.02议案名称：《确认王妙玉女士2018年薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 30,231,40099.9996 0 0.0000 100 0.0004
7.03议案名称：《确认周秋英女士2018年薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,124,40099.9994 0 0.0000 2,100 0.0006
7.04议案名称：《确认吴震先生2018年薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,126,40099.9999 0 0.0000 100 0.0001
7.05议案名称：《确认张平先生2018年薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,126,40099.9999 0 0.0000 100 0.0001
8、议案名称：《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》
8.01议案名称：《确认林贤惜女士2018年薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,126,40099.9999 0 0.0000 100 0.0001
8.02议案名称：《确认林晓东先生2018年薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,126,40099.9999 0 0.0000 100 0.0001
8.03议案名称：《确认苏少娃女士2018年薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,126,40099.9999 0 0.0000 100 0.0001
9、议案名称：《关于确认公司董事2019年薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
