证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-018
正平路桥建设股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容：以2018年
12月31日公司总股本400,003,000股为基数，每10股派发现金股
利人民币0.30元(含税),共计派发人民币12,000,090.00元。同时，
以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增160,001,200
股，转增后的总股本为560,004,200股。
●审议结果：正平路桥建设股份有限公司第三届董事会2019年
第一次定期会议和第三届监事会2019年第一次定期会议审议通过了
《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交
公司2018年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容
（一）利润分配预案
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度
归属于上市公司股东的净利润为69,776,898.52元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金3,283,805.14元后，以2018年12月31日公司总股本400,003,000股为基数，每10股派发现金股利人民币0.30元(含税),共计派发人民币12,000,090.00元。分配后的未分配利润结转下一年度。
（二）资本公积金转增股份预案
以2018年12月31日公司总股本400,003,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增160,001,200股，转增后的总股本为560,004,200股。
二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合理性及可行性
（一）实施现金分红是兼顾股东利益和公司发展的需要
董事会提出的2018年度的利润分配预案中拟分配的现金红利是根据《公司章程》的有关规定确定的，是综合考虑公司经营情况、财务状况、所处的行业特性、发展战略及资金的支出安排情况下制定的。同时，公司上市之后借助资本市场加快战略布局，通过并购重组等方式，提高了公司在基础设施建设领域的全领域、全产业链的整体竞争力，因此需要充足且稳定的现金流支撑投资类项目的开展和公司项目建设。留存的未分配利润将主要用于公司的生产经营和补充流动资金以及2019年度多个项目的施工，支持公司业务发展。
（二）实施资本公积金转增股本有利于业务发展，增强竞争力
公司现有股本规模与同行业上市公司相比偏小，对参与竞标等方面的限制一定程度上制约了公司的市场开拓及业务发展，与公司快速成长的需要不相匹配。实施资本公积金转增股本可以增加公司股本规模，有利于公司的业务发展，增强公司行业竞争力，更好地回报社会
和投资者。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。
三、董事会意见
2019年4月25日公司第三届董事会2019年第一次定期会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。
四、监事会意见
2019年4月25日公司第三届监事会2019年第一次定期会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，认为董事会提出的公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司发展的实际情况、资金需求以及未来发展，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司利润分配及资本公积金转
增股本预案，并同意将其提交2018年度股东大会审议。
六、风险提示
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后方可实施。
2、本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2019年4月25日
