证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-014
安正时尚集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 14 日以现场
结合通讯的方式召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，会
议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据相关法律法规的规定并
结合经营发展的需要，拟对公司章程进行修订。具体情况如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的执行总裁、副总裁、董事会 员是指公司的副总经理（本公司称副总
秘书、财务总监。 裁）、董事会秘书、财务负责人（本公司
称财务总监）。
第十三条 ……家用纺织制成品制造；日 第十三条 ……家用纺织制成品制造；
用杂品制造；日用百货销售；鞋制造；箱 茶具销售；化妆品批发、保健用品（非
包制造；鞋帽批发；…… 食品）生产；日用杂品制造、棉、麻销
售；家居用品销售；日用玻璃制品销售、
产业用纺织制成品销售、家用电器销售；
日用化学产品销售；单用途商业预付卡
代理销售；日用百货销售；鞋制造；箱
包制造；鞋帽批发；……
第一百一十一条 公司董事会行使下列 第一百一十一条 公司董事会行使下
职权： 列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会 （一）负责召集股东大会，并向股东大
报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
…… ……
（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事 （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 事会秘书及其他高级管理人员，并决定酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘 其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务 名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总总监等高级管理人员，并决定其报酬事项 监等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项； 和奖惩事项；
…… ……
第一百一十五条 公司董事会设董事长 第一百一十五条 公司董事会设董事
1 人，可以设副董事长 1 人，董事长和副 长 1 人，设副董事长 1 人，董事长和副
董事长由董事会以全体董事的过半数选 董事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。 举产生。
第一百三十六条 公司设总裁一名，根 第一百三十六条 公司设总裁一名，设
据需要设执行总裁一名，设副总裁若干 副总裁一名，由董事会聘任或者解聘。
名，由董事会聘任或者解聘。 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务
公司总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘 总监为公司高级管理人员。
书、财务总监为公司高级管理人员。
第一百四十条 总裁对董事会负责，行使 第一百四十条 总裁对董事会负责，行
下列职权： 使下列职权：
…… ……
（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总裁、副总裁、财务总监； 总裁、财务总监；
…… ……
第一百四十八条 公司执行总裁、副总 第一百四十八条 公司副总裁、财务总
裁、财务总监由总裁提名，经董事会审议 监由总裁提名，经董事会审议通过生效；通过生效；执行总裁、副总裁对总裁负责， 副总裁对总裁负责，根据总裁的授权行
根据总裁的授权行使职权。 使职权。
第一百五十九条 第一百五十九条
…… ……
监事会应当包括股东代表和适当比 监事会应当包括股东代表和适当比例的例的公司职工代表，其中职工代表的比例 公司职工代表，其中职工代表的比例为不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司 1/3。监事会中的职工代表由公司职工代职工代表大会、职工大会或其他形式民主 表大会、职工大会或其他形式民主选举
选举产生。 产生。
第二百一十五条 本章程以中文书写, 第二百一十五条 本章程以中文书写,
其他任何语种或不同版本的章程与本章 其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在浙江省工商行政管理局 程有歧义时,以在浙江省市场监督管理最近一次核准登记后的中文版章程为准。 局最近一次核准登记后的中文版章程为
准。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需
提请公司股东大会审议批准。同时，提请股东大会授予公司经营管理层或相关人
员办理本次修订《公司章程》涉及的相关变更登记等事宜。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日
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