603839 沪市 安正时尚

  证券代码：603839        证券简称：安正时尚      公告编号：2022-017
                安正时尚集团股份有限公司

            第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
 议于 2022 年 2 月 18 日下午以现场结合通讯方式召开并表决，应参加表决的董事
 6 人，实际参加表决的董事 6 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。本次会议由董事长郑安政先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下 议案：

    一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任董事会 秘书的公告》（公告编号：2022-018）。

    二、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任证券事 务代表的公告》（公告编号：2022-019）。

    特此公告。

                                    安正时尚集团股份有限公司

                                            董事会

                                        2022 年 02 月 21 日