603839 沪市 安正时尚

 证券代码：603839        证券简称：安正时尚        公告编号：2021-031
                安正时尚集团股份有限公司

            第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
 于 2021 年 7 月 2 日上午以通讯方式召开并表决，应参加表决的董事 6 人，实际
 参加表决的董事 6 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长郑安政先生 主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于修订公司章 程的公告》（公告编号：2021-033）

    二、审议并通过《关于补选第五届董事会董事的议案》

  主要内容：经公司控股股东、实际控制人郑安政先生提名，并经董事会提名 委员会审核，拟补选胡秉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限 自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

    本次补选胡秉先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，符合相关规 定。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事辞职并
补选董事的公告》（公告编号：2021-034）

    三、审议并通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）

  特此公告。

                                    安正时尚集团股份有限公司

                                          董事会

                                        2021 年 07 月 05 日