证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2018-026
安正时尚集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,951,793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.9500%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，郑安政先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票。网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，陈克川、郑安坤、王朝阳、张庆辉、魏林因
出差在外未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谭才年先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司2017 年年度报告》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,951,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司2017 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,951,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司2017年度独立董事履职报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,951,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,945,993 99.9968 5,800 0.0032 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,951,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司2017年度财务决算报告及2018
年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,951,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,951,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,951,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,951,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于2017年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,951,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,951,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
