证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2018-013
安正时尚集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2018年3月28日上午09:30在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2018年3月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司 2017 年年度报告>及其摘要
的议案》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《安正时尚集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告>
的议案》
董事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司 2017 年度总经理工作报告>
的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2017年度独立董事履职报告>
的议案》
独立董事履职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司2017年度独立董事履职报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2017年度利润分配预案为：以报告期末的股本总数289,041,642股（已扣除回购注销的19,000股）为基数（以股权登记日股份数为准），向全体股东用资本公积每10股转增4股，同时每10股派发现金股利5.00元（含税），共144,520,821.00元，剩余未分配利润
1,151,033,594.98元结转以后年度。
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-015）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的议案》
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2017年度财务决算报告及2018
年度财务预算报告>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2017 年度审计委员会工作报
告>的议案》
审计委员会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司2017 年度审计委员会工作报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-016）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
10、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-017）。《安正时尚集团股份有限公司公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-018）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
12、审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-019）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
13、审议通过了《关于2017年度董事薪酬的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
14、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司9名激励对象因离职已不符合
激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，董事会同意公司对 9
名激励对象已获受但尚未解锁的14.2342万股限制性股票进行回购注销，回购价
格为12.81元/股与回购实施前20个交易日均价的孰低者。
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-020）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
15、审议通过了《关于审议<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
薪酬与考核管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
16、审议通过了《关于高级管理人员2017年度考评及薪酬的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
17、审议通过了《关于提议召开2017年年度股东大会会议的议案》
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-023）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2018年 3月 29日
