603838 沪市 四通股份

证券代码：603838            证券简称：四通股份          公告编号 ：20 24- 007
            广东四通集团股份有限公司

      关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分
  配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
   本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公
  司 2023 年年度股东大会审议。

    一、2023 年度利润分配预案的主要内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上
市公司股东的净利润为-37,363,059.39 元，母公司 2023 年度实现净利润
-34,787,194.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为
221,340,304.70 元，其中母公司未分配利润余额为 169,948,751.80 元。

    鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2023 年度实现净利
润均为负，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司本次利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
    本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。

    二、公司 2023 年度不进行利润分配的情况说明

    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管2 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

    鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润、母公司 2023 年度实现净利
润为均负，同时综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司决定 2023 年度拟不进行利
润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

  三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《广东四
通集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司 2023 年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配方案。

    四、相关风险提示

    公司 2023 年度利润分配预案综合考虑公司目前实际经营情况及未来业务发
展需要，本次利润分配预案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                      广东四通集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 15 日