证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-030
广东四通集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第一次会议通知和材料已于 2023 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式通
知了全体董事，会议于 2023 年 8 月 8 日以现场和通讯表决方式召开。经公司半
数以上董事推举，会议由董事邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
由全体董事投票表决，选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
由公司全体董事投票选举，同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：
主任委员 委员 委员
战略委员会 邓建华 周润书 魏龙
审计委员会 周润书 邓建华 魏龙
薪酬与考核委员会 魏龙 周润书 蔡镇通
提名委员会 蔡祥 蔡镇通 魏龙
任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长邓建华先生提名，聘任蔡镇通先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长邓建华先生提名，聘任张平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经总经理蔡镇通先生提名，聘任蔡镇茂先生、蔡镇鹏先生、蔡镇锋先生为公司副总经理；聘任陈哲辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日
附件：高级管理人员简历
蔡镇通，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高
级景观师，潮州市工艺美术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届人大代表；现任公司董事、总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。
蔡镇锋，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级室内设计师，潮州市工艺美术大师。曾获得广东省节能先进个人、广东省五一劳动奖章等荣誉，并当选为潮州市第十五届人大代表。现任公司副总经理。
蔡镇茂，男，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾
担任潮州市凤塘中学老师、主任、副校长，潮安县教育局股长。1998 年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司副总经理，广东四通集团股份有限公司凤新分公司主要负责人。
蔡镇鹏，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现
任公司副总经理、生产部部长。
陈哲辉，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会
计师。曾任广东金曼集团控股有限公司财务部副主任、广东省潮州市开发区诚信税务师事务所副主任。2012 年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司财务总监。
张平，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
管理学学士学位，中级会计师。2019 年 5 月-2021 年 6 月任广东东唯新材料有限
公司财务负责人；2021 年 7 月入职广东四通集团股份有限公司，现任公司董事会秘书。
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