证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2022-021
广东四通集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,330,266
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.8500
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张平出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,316,200 99.9931 14,066 0.0069 0 0.0000
2、 议案名称：广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与
实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,316,200 99.9931 14,066 0.0069 0 0.0000
3、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,316,200 99.9931 14,066 0.0069 0 0.0000
4、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,316,200 99.9931 14,066 0.0069 0 0.0000
5、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,316,200 99.9931 14,066 0.0069 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,316,200 99.9931 14,066 0.0069 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,316,200 99.9931 14,066 0.0069 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,316,200 99.9931 14,066 0.0069 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,316,200 99.9931 14,066 0.0069 0 0.0000
10、 议案名称：广东四通集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,316,200 99.9931 14,066 0.0069 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 190,500 93.1239 14,066 6.8761 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,316,200 99.9931 14,066 0.0069 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
2 广东四通集 190,500 93.1240 14,066 6.8760 0 0.0000
团股份股份
有限公司关
于募集资金
2021 年度存
放与实际使
用情况的专
项报告
5 广东四通集 190,500 93.1240 14,066 6.8760 0 0.0000
团股份有限
公司 2021 年
度利润分配
方案
6 关于续聘“信 190,500 93.1240 14,066 6.8760 0 0.0000
永中和会计
师事务所（特
殊 普 通 合
伙）”为公司
审计机构的
议案
7 关于公司向 190,500 93.1240 14,066 6.8760 0 0.0000
银 行 申 请
2022 年度综
合授信额度
的议案
8 关于公司使 190,500 93.1240 14,066 6.8760 0 0.0000
用部分闲置
募集资金购
买理财产品
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