广东四通集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,114,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.4146
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,114,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,114,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2018年度存放与
使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,114,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,114,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,114,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,114,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,114,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,114,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,114,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《广东四通集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,114,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于补选公司非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 刘晃球 177,100,400 99.9920是
11.02 叶国华 177,100,400 99.9920是
12、 关于补选公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 魏龙 177,114,500 100.0000是
13、 关于补选公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 王利民 177,086,500 99.9841是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3 《广东四通10,763,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
集团股份股
份有限公司
关于募集资
金2018年度
存放与使用
情况的专项
报告》
6 《广东四通10,763,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
集团股份有
限公司2018
年度利润分
配方案》
8 《关于公司10,763,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
向银行申请
2019年度综
合授信额
