证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-026
广东四通集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,662,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.3699
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,650,000 99.9932 12,100 0.0068 0 0.0000
2、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,650,000 99.9932 12,100 0.0068 0 0.0000
3、议案名称：《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2017年度存放与
使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,650,000 99.9932 12,100 0.0068 0 0.0000
4、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,650,000 99.9932 12,100 0.0068 0 0.0000
5、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,650,000 99.9932 12,100 0.0068 0 0.0000
6、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,650,000 99.9932 12,100 0.0068 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,650,000 99.9932 12,100 0.0068 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,650,000 99.9932 12,100 0.0068 0 0.0000
9、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,650,000 99.9932 12,100 0.0068 0 0.0000
10、 议案名称：《广东四通集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,650,000 99.9932 12,100 0.0068 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
3 《广东四通集 25,140,000 99.9518 12,100 0.0482 0 0.0000
团股份股份有
限公司关于募
集资金 2017
年度存放与使
用情况的专项
报告》
6 《广东四通集 25,140,000 99.9518 12,100 0.0482 0 0.0000
团股份有限公
司 2017年度
利润分配方
案》
8 《关于公司向 25,140,000 99.9518 12,100 0.0482 0 0.0000
银行申请2018
年度综合授信
额度的议案》
9 《关于使用部 25,140,000 99.9518 12,100 0.0482 0 0.0000
分闲置募集资
金购买理财产
