证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-092
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13
日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，拟对《公司章程》
中涉及的部分条款进行修订，主要修订内容如下：
修订前 修订后
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股份在买入后 6 个月内卖出，或者在 的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖
制。 出该股票不受 6 个月时间限制。
…… ……
第五十三条 董事会应当在本章程第四十九 第五十三条 董事会应当在本章程第四十九
条及第五十条规定的期限内按时召集股东大会。 条及第五十条规定的期限内按时召集股东大会。
独立董事有权向董事会提议召开临时股东 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权
大会，并应当以书面形式向董事会提出。对独立 向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当 形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规
议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同
会的书面反馈意见。 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
…… ……
第八十九条 董事、监事候选人名单以提案 第八十九条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为：
（一）非独立董事候选人：董事会、单独或
合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东
可以提名非独立董事候选人。非独立董事候选人
均应由公司董事会提名与薪酬委员会根据相关
法律、行政法规、部门规章及规范性文件、证券
交易所规则和本章程的规定，统一进行资格审
查，形成明确审查意见，经审查符合资格的董事
候选人，提名人方可按照本章程规定的程序以提
案的方式提请公司股东大会审议。董事会提名与
薪酬委员会应在收到非独立董事候选人名单及
候选人详细资料次日起三个工作日内完成资格
审查并将审查意见书面通知董事会及提名人。
（二）独立董事候选人：公司董事会、监事
会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一
以上的股东可以提名独立董事候选人，提名人应
当对其提名候选人符合独立性和担任独立董事
的其他条件发表意见。独立董事候选人均应由公
司董事会提名与薪酬委员会根据相关法律、行政
法规、部门规章及规范性文件、证券交易所规则
和本章程的规定，统一进行资格审查，形成明确
审查意见，经审查符合资格的独立董事候选人，
提名人方可按照本章程规定的程序以提案的方
式提请股东大会审议。董事会提名委员会应在收
到独立董事候选人名单及候选人详细资料次日
起三个工作日内完成资格审查并将审查意见书
面通知董事会及提名人。
依法设立的投资者保护机构可以公开请求
股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
（三）监事候选人：监事会、单独或合并持
有公司已发行股份百分之三以上的股东可以提
名股东代表监事候选人，上述提名人应将监事候
选人以提案的方式提请股东大会审议。由职工代
表担任的监事由职工代表大会或者其他形式进
行民主选举。
董事、监事提名人均应在提名前征得被提名
人同意，并根据本章程第六十三条的规定提供候
选人的详细资料。
第一百零三条 公司董事为自然人，有下列 第一百零三条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；
…… ……
相关董事、监事应被解除职务但仍未解除， 相关董事、监事应被解除职务但仍未解除，
参加董事会、监事会会议并投票的，其投票结果 参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事
无效且不计入出席人数。 专门会议、监事会会议并投票的，其投票结果无
效且不计入出席人数。
第一百零八条 董事可以在任期届满以前提
第一百零八条 董事可以在任期届满以前提 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达
除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达 董事会时生效：
董事会时生效： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最
（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最 低人数；
低人数； （二）独立董事辞职导致董事会或者其专门
（二）独立董事辞职导致独立董事人数少于 委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规
董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计 或者公司章程的规定或独立董事中没有会计专
专业人士。 业人士。
在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填 在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填
补因其辞职产生的空缺后方能生效，改选出的董 补因其辞职产生的空缺后方能生效，改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程规定，履行董事职务。 部门规章和本
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