证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2022-066
海程邦达供应链管理股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议通知及会议材料于 2022 年 12 月 8 日以书面、电子等方式发出，会议于
2022 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
鉴于公司管理职能需要，公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员拟调整为尉安宁，委员会成员如下：尉安宁（主任委员）、许志扬、唐海
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于对全资子公司海程邦达国际物流有限公司增资的议案》
为优化国际物流资产结构，进一步增强其资金实力和运营能力，支持其业务发展，公司拟使用自有资金以现金方式向全资子公司国际物流增资人民币
54,500 万元，其中 5,000 万元计入注册资本，其余 49,500 万元计入资本公积。
本次增资完成后，国际物流的注册资本由人民币 10,000 万元增至人民币 15,000万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于对全资子公司海程邦达国际物流有限公司增资的公告》。
（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，提升团队凝聚力，助力公司健康可持续发展，在综合考量公司发展战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过相关方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购实施完毕或回购期限届满时公司的实际回购情况为准。
为了保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项。授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日
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