603836 沪市 海程邦达

          证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2022-020

                      海程邦达供应链管理股份有限公司

                        关于修改《公司章程》的公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

          或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

              海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20

          召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。具体

          情况如下：

              为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、

          法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款

          进行修订，主要修订内容如下：

                修订前                                        修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条  公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
成立的股份有限公司。                      股份有限公司。

公司系以发起方式设立；在青岛市工商行政管 公司系以发起方式设立；在青岛市市场监督管理局注册
理局注册登记。                            登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为
                                          91370200697182392G。

                                          第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
新增                                      党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要
                                          的条件。

第三章 公司设立方式及股份                第三章股份

第一节 公司设立方式及股份发行            第一节 股份发行

第十四条公司采取发起设立方式。            删除


                                          第十八条公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责
                                          任公司上海分公司集中存管。

                                          公司各发起人在发起设立公司时认购股份数、持股比
                                          例、出资方式及出资时间情况如下：

                                                序  发起人姓  持股数量  持股比  出资

                                                号  名或名称  （万股）    例    方式  出资时间
第十八条公司发行的股票，在中国证券登记结                              （%）

算有限责任公司上海分公司集中存管。                                              净资

公司各发起人在发起设立公司时认购股份数和  1  唐  海  5,425.0000  40.04  产折  2018.10.15
持股比例情况如下：                                                                股

  序  发起人姓名或名  持股数量    持股比        青岛泛海                      净资

  号        称        （万股）  例（%）    2  达商务企  5,363.0385  39.58  产折  2018.10.15
  1      唐 海      5,425.0000    40.04        业（有限                        股

                                                      合伙）

      青岛泛海达商务                                                                净资

  2    企业（有限合    5,363.0385    39.58    3  王希平    875.0000    6.46  产折  2018.10.15
            伙）                                                                      股

  3      王希平        875.0000    6.46        青岛恒达

      青岛恒达斯邦投                                斯邦投资                      净资

  4  资合伙企业（有    767.0000    5.66    4  合伙企业  767.0000    5.66  产折  2018.10.15
          限合伙）                                  （有限合                        股

      青岛海睿邦达投                                  伙）

  5  资合伙企业（有    420.0000    3.10        青岛海睿

          限合伙）                                  邦达投资                      净资

  6      张晓燕        350.0000    2.58    5  合伙企业  420.0000    3.10  产折  2018.10.15
  7      吴叔耀        350.0000    2.58        （有限合                        股

                                                      伙）

        合 计        13,550.0385  100.00                                        净资

                                                6  张晓燕    350.0000    2.58  产折  2018.10.15
                                                                                      股

                                                                                    净资

                                                7  吴叔耀    350.0000    2.58  产折  2018.10.15
                                                                                      股

                                                    合  计    13,550.0385  100.00  /        /

第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股份在买入后
司股份在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。        前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具

述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 有股权性质的证券。

自己的名义直接向人民法院提起诉讼。        公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内
责任的董事依法承担连带责任。              执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向
                                          人民法院提起诉讼。

                                          公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董
                                          事依法承担连带责任。

第四十六条  股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监 第四十六条  股东大会是公司的权力机构，依法行使下
事，决定有关董事、监事的报酬事项；        列职权：

（三）审议批准董事会的报告；              （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（四）审议批准监事会的报告；              （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 定有关董事、监事的报酬事项；

方案；                                    （三）审议批准董事会的报告；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （四）审议批准监事会的报告；

损方案；                                  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对发行公司债券作出决议；