证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2020-032
债券代码：113543 债券简称：欧派转债
转股代码：191543 转股简称：欧派转股
欧派家居集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 05 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼
三楼圆桌会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 348,219,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.8754
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚良松先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事秦朔先生因工作原因未能出席本次
会议，事前已请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨耀兴先生、财务负责人王欢女士、广东信达律师事务所律师陈
锦屏先生、龙建胜先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 348,218,688 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 348,212,788 99.9980 5,900 0.0016 1,000 0.0004
3、 议案名称：关于《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 348,218,688 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 348,218,688 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
5、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 331,878,081 95.3070 4,138,557 1.1884 12,203,050 3.5046
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 348,219,688 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
同意公司以实施权益分派股权登记日（具体将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 1.09 元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增 0.4 股。
7、 议案名称：关于终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 348,218,688 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
8、 议案名称：关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司向银行申请综合授
信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 348,035,319 99.9470 183,369 0.0526 1,000 0.0004
同意公司及控股子公司2020年至2021年拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 1,351,000 万元。同时，授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署本议案授信额度内的各项法律文件，授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。
9、 议案名称：关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司对外担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 331,725,479 95.2632 4,291,159 1.2323 12,203,050 3.5045
同意公司及控股子公司 2020 年至 2021 年对外担保总额度不超过人民币
868,500 万元。并授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。
10、 议案名称：关于确认公司非独立董事 2019 年度薪酬的议案
10.01 议案名称：姚良松 2019 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 60,218,688 99.9983 0 0.0000 1,000 0.0017
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