证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2020-019
债券代码：113543 债券简称：欧派转债
转股代码：191543 转股简称：欧派转股
欧派家居集团股份有限公司
关于终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次终止的募集资金投资项目：“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产
车间”项目
变更募集资金投向及金额：截至 2020 年 4 月 17 日，该项目累计使用募集资金
2,902.88 万元，尚有 3,254.27 万元未投入使用，拟将剩余募集资金 3,254.27
万元及其利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流
动资金
本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议
一、本次变更募集资金投资项目的概述
经中国证监会(证监许可[2017]311 号)文核准，欧派家居集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2017 年 3 月 16 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,151
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 50.08 元，募集资金总额为 207,882.08 万
元，扣除承销费用人民币 7,300 万元，实际到账募集资金为 200,582.08 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G14000180461 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行人民币普通股募集资金投向募投项目的
情况如下：
单位：人民币万元
募集资金
序号 募集资金使用项目 募集资金拟投入
实际累计投入
1 广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目 15,000.00 15,250.45
2 天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目 29,000.00 29,047.80
3 广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目 29,000.00 29,873.10
无锡生产基地（一期）建设项目 71,842.85 72,106.06
4 年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产
车间 6,157.15 2,638.13
5 年产 60 万樘木门生产线建设项目 15,000.00 15,426.32
6 “欧派”品牌推广项目 30,000.00 30,078.64
7 信息化系统技术改造项目 3,132.08 3,132.08
合计 199,132.08 197,552.60
2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审
议通过了《关于终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次拟终止“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目，该项目总计划投资金额
为 6157.15 万元，占募集资金总额 200,582.08 万元的 3.07%。
截至 2020 年 4 月 17 日，该项目累计使用募集资金 2,902.88 万元，尚有 3,254.27 万
元未投入使用，占募集资金总额 200,582.08 万元的 1.62%。该项目终止后的剩余募集资金3,254.27 万元及其利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）将用于永久补充流动资金，以满足公司的日常生产经营。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。
二、本次变更募集资金投资项目的具体原因
为了降低募集资金的投资风险、更好地维护上市公司及全体股东的利益，公司拟终止“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目。该项目原隶属于“无锡生产基地（一期）建设项目”，后经董事会审议批准，该项目于广州总部现有厂房实施，使用原募
集资金使用计划规定的该生产线设备投资款合计 6157.15 万元，其他投入将以自筹资金解
决。
（一）募集资金投资项目原计划投资情况
1、募集资金投资项目原投资计划
（1）项目名称：无锡生产基地（一期）建设项目
（2）建设内容：公司在无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区建设无锡生产基
地（一期），包括：新建年产 10 万套厨柜生产车间，新建年产 30 万套衣柜生产车间，新
建年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间，购置配套生产设备，新建相关配套设
施。
（3）立项批准时间：2014 年 7 月 11 日
（4）项目实施主体：公司全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司
（5）原计划投入募集资金总额：78,000 万元
（6）原计划投资明细：
投资总金额 第一年 第二年
序号 投资内容 （万元）
投资金额（万元） 占比（%） 投资金额（万元） 占比（%）
1 固定资产建设投资 71,731.30 53,158.39 68.15 18,572.91 23.81
2 土建工程费用 31,416.82 27,209.06 34.88 4,207.76 5.39
3 设备购置费用 38,394.60 24,713.61 31.68 13,680.99 17.54
4 设备安装费用 1,919.88 1,235.72 1.58 684.16 0.88
5 铺底流动资金 6,268.70 - 0.00 6,268.70 8.04
合计 78,000.00 53,158.39 68.15 24,841.61 31.85
（7）预期效益：
项目达产后，预计新增年均销售收入 23 亿元，新增年均净利润约 1.7 亿元。
2017 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过
了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“无锡生产基地（一期）建设项目”中的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目的实施地点由无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区变更至广州市白云区广花三路 366 号。
项目实施地点变更后，该项目将于总部现有厂房实施，使用原募集资金使用计划规定的该生产线设备投资款合计 6157.15 万元，其他投入将以自筹资金解决。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《欧派家居关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2017-041）。
2018 年 12 月 28 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投
项目实施主体的议案》，同意公司将“无锡生产基地（一期）建设项目”中的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目的实施主体由全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司变更为公司。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《欧派家居关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-103）。
（二）“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”实际投资情况
截至 2020 年 4 月 17 日，公司“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”累
计使用募集资金 2,902.88 万元购买相关设备，占项目拟投资总额 6157.15 万元的 47.15%；
该项目未使用的募集资金余额 3,254.27 万元现存放于公司募集资金专户账户。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项
目前期投资部分工程已全面投产，2019 年度效益的实现为 2379.52 万元。
（三）变更的具体原因
1、公司在筹备和实施首次公开发行股票期间，正值厨房电器行业的高速增长期。公司厨柜产品在终端能有效带动烟机、炉灶产品的销售，提高厨房电器与整体厨柜的一体化程度。故公司计划于无锡生产基地（一期）场地内新建的年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产项目是契合厨房空间一体化专家定位战略且考虑了公司厨柜产品未来发展规划的。
2、近年来，厨房电器行业新进入者增多，大部分家电品牌都涉足了厨电产品，厨房主要电器抽油烟机和燃气灶的市场整体产能饱和，市场竞争加剧。
3、目前，公司“厨柜+”经营战略将厨房生活解构为“洗涤”、“备餐”、“烹饪”、“收纳”、“品质生活”五大系统，打造“厨房、厨餐、厨阳”三大空间，推动了整体厨柜向涵盖厨柜、厨电、厨房配件的整体功能厨房转变。其中，随着消费者收入水平及生活品质要求的提高，消费者越来越重视厨房体验，厨房电器品类呈现多样化特点。为顺应上述变化，公司终端门店内可供消费者选择的厨房电器品类也日益丰富。
因此，公司
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