证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-043
欧派家居集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部展厅三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 338,335,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.4419
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长姚良松先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人；独立董事孔东梅女士因工作原因未能出席本
次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨耀兴先生出席会议；财务负责人黄满祥先生及见证律师2人列
席会议；
4、独立董事候选人储小平先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 338,335,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
具体内容详见公司2018年5月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《欧派家居2017年年度股东大会会议资料》。
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,335,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
具体内容详见公司2018年5月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《欧派家居2017年年度股东大会会议资料》。
3、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,335,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
具体内容详见公司 2018年 4月 20日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2017年年度报告》及其摘要。
4、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,335,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司以截至权益分派股权登记日（待定）的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），具体派发金额以权益分派股权登记日（待定）的公司总股本为准。
5、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,335,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
具体内容详见公司2018年5月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《欧派家居2017年年度股东大会会议资料》。
6、议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,308,609 99.9919 27,200 0.0081 0 0.0000
具体内容详见公司2018年5月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《欧派家居2017年年度股东大会会议资料》。
7、议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,505,007 99.7544 17,830 0.0052 812,972 0.2404
具体内容详见公司2018年5月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《欧派家居2017年年度股东大会会议资料》。
8、议案名称：关于确定2018-2019年公司及控股子公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,505,007 99.7544 830,802 0.2456 0 0.0000
同意2018年至2019年公司对控股子公司、控股子公司对公司预计对外担保
最高额度不超过人民币810,000万元；并授权董事长姚良松先生或其指定的授权
代理人，在上述对外担保额度内办理有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起12个月内有效。
9、议案名称：关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金
管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,335,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
同意2018年至2019年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币5亿元的
闲置募集资金适时进行现金管理。授权期限自股东大会审议批准之日起12个月
内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。
10、 议案名称：关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用自有资金进行
委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
