证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2023-027
苏州柯利达装饰股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心
401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 307,824,793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.6519
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中非独立董事王菁女士通讯出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事均现场出席本次会议；
3、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年年度董事会会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 307,131,275 99.7747 693,518 0.2253 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 307,131,275 99.7747 693,518 0.2253 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2022 年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 307,131,275 99.7747 693,518 0.2253 0 0.0000
4、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 307,131,275 99.7747 693,518 0.2253 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 307,131,275 99.7747 693,518 0.2253 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 307,131,275 99.7747 693,518 0.2253 0 0.0000
7、 议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 307,131,275 99.7747 693,518 0.2253 0 0.0000
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 307,131,275 99.7747 693,518 0.2253 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 选举顾益明先生为第五 250,005,342 81.2167 是
届董事会董事
9.02 选举顾佳先生为第五届 250,005,342 81.2167 是
董事会董事
9.03 选举顾龙棣先生为第五 250,005,342 81.2167 是
届董事会董事
9.04 选举鲁崇明先生为第五 250,008,142 81.2176 是
届董事会董事
9.05 选举孙振华先生为第五 250,005,341 81.2167 是
届董事会董事
9.06 选举陈锋先生为第五届 250,005,341 81.2167 是
董事会董事
2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案
议 案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 选举黄鹏先生为第五 261,429,969 84.9281 是
届董事会独立董事
10.02 选举万解秋先生为第 261,429,968 84.9281 是
五届董事会独立董事
10.03 选举戚爱华女士为第 261,429,968 84.9281 是
五届董事会独立董事
3、 关于选举第五届监事会非职工监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举周慧春女士为第 272,857,395
11.01 五届监事会非职工代 88.6404 是
表监事
选举朱怡女士为第五 272,854,595
11.02 届监事会非职工代表 88.6395 是
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
审议《2022 年 3,100 0.4450 693,518 99.5550 0.0000
1 度董事会工作 0
报告》
审议《2022 年 3,100 0.4450 693,518 99.5550 0.0000
2 度监事会工作 0
报告》
审议《公司2022 3,100 0.4450 693,518 99.5550 0.0000
3 年度财务决算 0
报告》
审议《关于公司 3,100 0.4450 693,518 99.5550 0.0000
4 2022 年度利润 0
分配预案的议
查看PDF原文
