苏州柯利达装饰股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
二〇二三年六月
江苏·苏州
苏州柯利达装饰股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料目录
一、2022 年年度股东大会须知...... 1
二、2022 年年度股东大会议程...... 2
三、2022 年年度股东大会议案...... 4
议案一：2022 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二：2022 年度监事会工作报告 ...... 5
议案三：公司 2022 年度财务决算报告...... 6
议案四：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 ...... 10
议案五：关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 11
议案六：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案 ...... 13
议案七：公司 2022 年年度报告全文及其摘要 ...... 14 议案八：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 .. 15
议案九：关于选举非独立董事的议案 ...... 19
议案十：关于选举独立董事的议案 ...... 22
议案十一：关于选举非职工监事的议案 ...... 24
苏州柯利达装饰股份有限公司
2022 年年度股东大会须知
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前，向大会秘书处登记
并出示持股的有效证明。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5
名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。
六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
八、江苏益友天元律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。
九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2023 年 6 月 2 日
苏州柯利达装饰股份有限公司
2022 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）14:00 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：苏州柯利达装饰股份有限公司研发中心 401 会议室（江苏省苏州市高新区运河路 99 号）
会议主持人：董事长顾益明先生
现场会议议程：
【签到、宣布会议开始】
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
【会议议案】
5、宣读会议议案：
1) 2022 年度董事会工作报告
2) 2022 年度监事会工作报告
3) 公司 2022 年度财务决算报告
4) 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
5) 关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
6) 关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
7) 公司 2022 年年度报告全文及其摘要
8) 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9) 关于选举非独立董事的议案
10) 关于选举独立董事的议案
11) 关于选举非职工监事的议案
【审议表决】
6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票
【宣布现场会议结果】
9、董事长宣读现场会议表决结果
【等待网络投票结果】
10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
【宣布决议和法律意见】
12、董事长宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束
2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了
《2022 年度董事会工作报告》，现提交本次年度股东大会审议。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2023 年 6 月 2 日
议案二：
2022 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了
《2022 年度监事会工作报告》，现提交本次年度股东大会审议。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
2023 年 6 月 2 日
议案三：
公司 2022 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司于2023年4月28日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》，现提交本次年度股东大会审议。
公司 2022 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2022 年度母公司及合
并的利润表、2022 年度母公司及合并的现金流量表、2022 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2022 年度公司的主要会计数据和财务指标如下：
一、2022 年度经营成果
单位：元
项目 2022 年 2021 年 本年比上年
增减（%）
营业收入 2,086,399,306.87 2,577,857,460.60 -19.06
营业成本 2,039,465,571.99 2,427,480,661.95 -15.98
销售费用 12,738,347.24 16,193,858.87 -21.34
管理费用 96,179,159.51 115,076,658.91 -16.42
研发费用 100,553,886.13 116,919,427.16 -14
财务费用 44,193,303.36 31,215,667.45 41.57
资产减值损失 -98,980,631.64 -108,005,784.32 8.36
信用减值损失 -59,471,830.46 -171,239,172.15 65.27
投资收益 -13,183,997.65 -14,267,724.44 7.6
营业利润 -382,703,296.94 -413,954,574.74 7.55
所得税费用 -43,444,146.45 -44,445,125.04 2.25
净利润 -345,373,756.30 -370,888,662.57 6.88
归属于母公司股东的净利润 -342,927,068.71 -372,482,285.34 7.93
2022 年，公司实现营业收入 2,086,399,306.87 元，比去年减少 19.06%，实现
营业利润-382,703,296.94 元，比上年增加 7.55%，实现归属于公司普通股股东的净利润-342,927,068.71 元，比上年增加 7.93%，其构成情况如下：
1、营业利润比上年增加 3,125.13 万元，增幅 7.55 %，主要系信用减值损失、
资产减值损失减少所致。
2、2022 年公司营业收入 2,086,399,306.87 元，营业成本 2,039,465,571.99 元，
较去年同期收入减少 19.06%，成本减少 15.98%，主要系建筑工程营业收入、成本较去年均减少所致。
3、2022 年公司期间费用合计 209,471,392.88 元，比去年同期减少
-38,718,552.06 元，主要系：
（1）销售费用 2022 年度发生额 12,738,347.24 元，比去年同期减少 21.34%。
主要系销售人员职工薪酬减少了 221.50 万元。
（2）管理费用 2022 年度发生额 96,179,159.51 元，比去年同期减少 16.42%，
主要系股份支付减少 2,081.48 万元。
4、信用减值损失 2022
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