证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2023-013
苏州柯利达装饰股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五
次会议于 2023 年 4 月 18 日以邮件形式发出会议通知，2023 年 4 月 28 日在公司
会议室召开，以现场结合通讯表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议审议情况如下：
一、 会议审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 会议审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、 会议审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
四、 会议审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
公司 2022 年年度股东大会将听取《2022 年度独立董事述职报告》。
五、 会议审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
六、 会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司 2022 年度归属母公司的净利润为负，根据《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等的有关规定，为保障公司未来发展的需要，并结合公司目前经营状况和现金流情况，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
七、 会议审议通过《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据 2022 年度公司效益情况，按照《公司章程》和《公司薪酬管理制度》的规定，2022 年度公司董事及高级管理人员的薪酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下：
（一）2022 年度公司董事薪酬方案：
单位：万元
序号 姓名 基本工资 年终奖 合计
1 顾益明 33.600 69.900 103.500
2 顾佳 15.900 21.300 37.200
3 鲁崇明 33.600 41.200 74.800
4 王菁 2.225 0 2.225
5 陈锋 26.700 19.200 45.900
6 戚爱华 7.200 0 7.200
7 顾建平 3.000 0 3.000
8 李圣学 3.000 0 3.000
9 万解秋 4.200 0 4.200
10 黄鹏 4.200 0 4.200
备注：1、董事顾龙棣先生不在本公司领取薪酬；
2、董事王菁女士于 2022 年 1 月底退休；
3、独立董事顾建平先生于 2022 年 5 月任期届满；独立董事李圣学先生于 2022
年 5 月离任；独立董事黄鹏先生和万解秋先生于 2022 年 5 月 27 日经公司 2021 年年
度股东大会选举为公司第四届董事会独立董事。
（二）2022 年度高级管理人员薪酬方案：
单位：万元
序号 姓名 基本工资 年终奖 合计
1 袁国锋 26.70 17.30 44.00
2 徐星 26.70 17.30 44.00
3 赵雪荣 25.80 18.20 44.00
4 何利民 24.60 12.60 37.20
5 孙振华 24.60 16.40 41.00
6 吴德炫 24.60 8.40 33.00
备注：总经理鲁崇明先生副总经理陈锋先生薪酬方案见“（一）2022 年度公司董事薪酬方案”。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
八、 会议审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
九、 会议审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、 会议审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司编制了《2022 年度内部控制评价报告》，并聘请容诚计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2022年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、 会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名顾益明先生、顾佳先生、顾龙棣先生、鲁崇明先生、陈锋先生、孙振华先生为公司第五届董事非独立董事候选人（简历附后）。
同意提名黄鹏先生、戚爱华女士、万解秋先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届董事会成员，任期与第五届董事会任期一致。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十二、 会议审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司生产经营需要，公司及子公司（苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、苏州柯依迪装配式建筑有限公司, 柯利达信息技术有限公司）拟向银行申请总额不超过 32.17 亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东苏州柯利达集团有限公司为公司及子公司提供连带责任担保，担保期限为一年。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、会议审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为客观和公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的
经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对合并报表范
围内截止 2022 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基
于谨慎性原则，同意公司 2022 年度计提各项减值损失合计 15,845.24 万元。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
公司第二期员工持股计划的存续期将于 2023 年 8 月 2 日届满，董事会审
议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工
持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 8 月 2 日。
关联董事鲁崇明已回避表决。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、会议审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
十六、会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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