证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-099
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于《非公开发行 A 股股票预案》修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年
12 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会已审议通过《关于提请公司股东
大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；2020 年 7 月 27 日
公司第四届董事会第四次会议审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相关
议案。根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 14 日发布的修改后的《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司
于 2020 年 9 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《苏州柯利达装
饰股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案。
现将本次非公开发行 A 股股票预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
增加了公司对本次非公开发行股票方案进行
调整的相关事项已经公司第四届董事会第六
次会议审议通过的内容
将募集资金总额由不超过 56,940.00 万元调整
重要提示 “重要提示” 为不超过 27,690.00 万元，其中“苏州柯依迪
智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智
能 家 居 项 目 ” 拟 投 入 募 集 资 金 金 额 由
33,000.00 万元调整为 19,270.00 万元；删除了
“扬州 GZ100 地块（扬州绿地健康城）批量
住宅装配式装修及公共区域装修项目”
将募集资金总额由不超过 56,940.00 万元调整
第一节本次非公开 “四、本次发行方案概 为不超过 27,690.00 万元，其中“苏州柯依迪
发行股票方案概要 要” 智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智
能 家 居 项 目 ” 拟 投 入 募 集 资 金 金 额 由
33,000.00 万元调整为 19,270.00 万元；删除了
“扬州 GZ100 地块（扬州绿地健康城）批量
住宅装配式装修及公共区域装修项目”
“六、本次发行是否导 根据控股股东最新持股情况调整按发行上限
致公司控制权发生变 测算的发行后控股股东持股比例
化”
“七、本次发行方案已
取得有关主管部门批 删除了本次非公开发行尚需经过股东大会审
准情况及尚需呈报批 议的表述
准程序”
将募集资金总额由不超过 56,940.00 万元调整
“一、本次募集资金使 为不超过 27,690.00 万元，其中“苏州柯依迪
第二节董事会关于 用计划”、“二、本次募 智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智
本次募集资金使用 集资金使用的可行性 能 家 居 项 目 ” 拟 投 入 募 集 资 金 金 额 由
可行性分析 分析” 33,000.00 万元调整为 19,270.00 万元；删除了
“扬州 GZ100 地块（扬州绿地健康城）批量
住宅装配式装修及公共区域装修项目”
“五、上市公司负债结
构是否合理，是否存在
第三节董事会关于 通过本次发行大量增 更新截至 2020 年 6 月 30 日的公司合并口径
本次发行对公司影 加负债（包括或有负 资产负债率
响的讨论和分析 债）的情况，是否存在
负债比例过低、财务成
本不合理的情况”
第五节本次非公开 “一、本次非公开发行
发行股票摊薄即期 摊薄即期回报对公司 更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主
回报分析 主要财务指标的影响 要财务指标的影响测算
分析”
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十三日
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