证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-061
苏州柯利达装饰股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 307,427,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.1428
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事鲁崇明、顾龙棣、陈锋，独立董事顾建
平、李圣学、戚爱华以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事朱怡以通讯方式出席；
3、 董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年年度董事会会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 307,128,175 99.9027 299,100 0.0973 0 0
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 307,128,175 99.9027 299,100 0.0973 0 0
3、 议案名称：《公司 2019 年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 307,128,175 99.9027 299,100 0.0973 0 0
4、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 307,128,175 99.9027 299,100 0.0973 0 0
5、 议案名称：《关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 307,128,175 99.9027 299,100 0.0973 0 0
6、 议案名称：《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 307,128,175 99.9027 299,100 0.0973 0 0
7、 议案名称：《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 307,128,175 99.9027 299,100 0.0973 0 0
8、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 307,128,175 99.9027 299,100 0.0973 0 0
9、 议案名称：《关于前次募集资金专项使用报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 307,128,175 99.9027 299,100 0.0973 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《选举顾益明
10.01 先生为第四届 307,128,177 99.9027 是
董事会董事的
议案》
《选举顾佳先
10.02 生为第四届董 307,128,177 99.9027 是
事会董事的议
案》
《选举顾龙棣
10.03 先生为第四届 307,128,177 99.9027 是
董事会董事的
议案》
《选举鲁崇明
10.04 先生为第四届 307,128,177 99.9027 是
董事会董事的
议案》
《选举王菁女
10.05 士为第四届董 307,128,177 99.9027 是
事会董事的议
案》
10.06 《选举陈锋先 307,128,177 99.9027 是
生为第四届董
事会董事的议
案》
《选举顾建平
10.07 先生第四届董 307,128,177 99.9027 是
事会独立的议
案》
《选举李圣学
10.08 先生第四届董 307,128,177 99.9027 是
事会独立的议
案》
《选举戚爱华
10.09 女士第四届董 307,128,177 99.9027 是
事会独立的议
案》
2、 关于公司监事会换届选举的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《选举施景明
11.01 先生为第四届 307,128,177 99.9027 是
监事会非职工
代表监事》
《选举朱怡女
11.02 士 工 代 表 监 307,128,177 99.9027 是
事》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《2019 年度利 49,580,269 99.4003 299,100 0.5997 0 0.0000
润分配预案》
《关于 2019 年
5 度董事及高级 49,580,269 99.4003 299,100 0.5997 0 0.0000
管理人员薪酬
方案的议案》
《关于续聘公
8 司 2020 年度会 49,580,269 99.4003 299,100 0.5997 0 0.0000
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