证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2018-046
苏州柯利达装饰股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年4月13日以电话、邮件形式发出会议通知，2018年4月25日在公司三楼会议室召开，以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司副董事长顾佳先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议审议情况如下：
一、 会议审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、 会议审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、 会议审议通过《2017年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、 会议审议通过《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司2017年年度股东大会将听取《2017年度独立董事述职报告》。
五、 会议审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
六、 会议审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
经致同会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润
57,617,240.61元，2017年度母公司实现税后净利润36,834,938.72元，提取法定
盈余公积3,683,493.87元，加上前期滚存未分配利润279,194,024.52元，截止2017
年年末实际可供股东分配利润293,997,881.87元。
公司拟以2017年12月31日的总股本330,226,875股为基数，向全体股东每
10股派送现金红利0.27元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转
增3股。
2017年公司现金分红总额与当年归属于上市公司的净利润之比低于30%，
主要因为公司目前处于发展阶段成长期，主业发展需要较大资金支出。着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营实际、资金状况、项目投资资金需求、盈利水平、维护公司股东依法享有资产收益权等因素的基础上，董事会提出了该利润分配预案。本预案充分考虑了广大投资者的合理利益和目前的股本结构，符合公司的战略规划，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司未分配利润，将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。
综上，公司董事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律法规的要求，符合广大投资者的利益，符合公司长期可持续发展的需要。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于2017年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2018-047）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
七、 会议审议通过《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据2017年度公司效益情况，按照《公司章程》和《公司薪酬管理制度》
的规定，2017 年度公司董事及高级管理人员的薪酬由基本工资和年终奖构成。
具体方案如下：
(一)2017年度公司董事薪酬方案：
单位：万元
序号 姓名 基本工资 年终奖 合计
1 顾益明 33.600 69.900 103.500
2 顾佳 15.900 21.300 37.200
3 鲁崇明 33.600 41.200 74.800
4 王菁 26.700 26.800 53.500
5 刘晓一 7.200 0 7.200
6 黄鹏 2.230 0 2.230
7 顾建平 7.200 0 7.200
8 李圣学 4.970 0 4.970
备注：董事顾龙棣先生、董事王秋林先生不在本公司领取薪酬；独立董事黄鹏先生第二届董事会任期届满，李圣学先生经公司第二届董事会第二十八次会议及2016年年度股东大会选举为公司独立董事。
(二)2017年度高级管理人员薪酬方案：
单位：万元
序号 姓名 基本工资 年终奖 合计
1 陈锋 26.700 19.200 45.900
2 袁国锋 26.700 17.300 44.000
3 徐星 26.700 17.300 44.000
4 赵雪荣 25.800 18.200 44.000
5 何利民 24.600 12.600 37.200
6 孙振华 24.600 16.400 41.000
7 吴德炫 24.600 10.700 35.300
8 姜海峰 15.400 0 15.400
备注：总经理鲁崇明先生、副总经理王菁女士薪酬方案见“（一）2017年度公司董事薪
酬方案”；公司副总经理姜海峰先生因个人原因于2017年6月9日辞去公司副总经理职务。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
八、 会议审议通过《关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年的审计工作中，独立、
客观、公正、及时地完成了各项审计业务，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及2018年度内部控制审计机构，并授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
九、 会议审议通过《关于公司及公司子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司生产经营需要，公司及公司子公司（苏州承志装饰有限公司、苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、四川域高建筑设计有限公司）拟向银行申请总额不超过30.1320亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东柯利达集团为公司及公司全资子公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于公司及公司子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-048）。
十、 会议审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十一、会议审议通过《2017年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司编制了《2017年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》，并聘请致
同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司 2017
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《2017 年度募集资金存放及实际
使用情况专项报告》（公告编号：2018-049）。
十二、会议审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司编制了《2017年度内部控制评价报告》，并聘请致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《致同会计师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限公司2017
年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十三、会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0
