证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2022-001
福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于2022年2月18日将召开第三届董事会第八次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全
体董事。本次会议于 2022 年 3 月 2 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于审议<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司全体董事、高级管理人员保证公司 2021 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司第三届董事会独立董事房桃峻先生、Yining Zhang 先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会听取了《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度经营层有
效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了 2021 年度经营目标。
四、审议通过《2021 年度利润分配预案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润150,492,163.21 元，加上年未分配利润年初数 638,116,906.06 元，减去 2021年提取盈余公积 15,049,216.32 元，2021 年年末母公司可供股东分配的利润为773,559,852.95 元。
考虑到 2021 年末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达95,459.12 万元，公司未来新增 60 万吨二氧化钛产能的建设资金需求，当前公司正处于加速发展的关键时期，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。公司 2022 年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略，同意提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于审议<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意公司 2022 年向银行等金融机构申请总额不超过人民币 300,000 万元的
综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件授权财务总监与授信银行协商办理，不必另行经董事会同意或批准。在上述综合授信总额度之内，公司及子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》 。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
全体董事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。
十、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
提请公司于2022年4月29日在全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室（福建省福清市江阴工业区华兴支路 1 号）召开福建坤彩材料科
技股份有限公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 2 日
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