证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2020-026
福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2020 年 11 月 13 日以电话、电子邮件、微信等方式发出会议通知。
会议于 2020 年11 月 20 日上午 10时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室
以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名谢秉昆先生、Zhicheng Cao 先生、谢超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体情况如下：
（1）提名谢秉昆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名 Zhicheng Cao 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名谢超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，公司第三届董事会非独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司非独立董事的资格。
第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
二、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名房桃峻先生、Yining Zhang 先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体情况如下：
（1）提名房桃峻先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名 Yining Zhang 先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，公司第三届董事会独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。
独立董事候选人均已同意担任公司第三届董事会独立董事候选人，两位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
独立董事的任职资格和独立性已提交上海证券交易所备案审核，经上海证券交易所审核无异议。
第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
三、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于独立董事对公司规范发展的重要性，结合本地的经济环境、居民消费及公司实际情况，拟定公司第三届董事会独立董事津贴标准为每人每年 60,000 元人民币（税后）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司定于 2020 年 12 月 7 日（星期一）下午 14:30 召开 2020 年第一次临时
股东大会。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 20 日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
谢秉昆：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、中材高新江苏硅材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、温州佳诚教育投资有限公司执行董事、平阳县佳诚高级中学有限公司董事长。
Zhicheng Cao：中文名曹志成，1966 年出生，美国国籍，博士学历。曾任美国安格（Engelhard）公司和巴斯夫（BASF）公司技术经理、美国 ARCH/LONZA公司技术顾问，曾任福州坤彩精化有限公司技术总监，现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。
谢超：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州坤彩精化有限公司采购经理、富煜集团有限公司董事。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事。
Yining Zhang:中文名张易宁，1962 年出生，美国国籍，博士学历。曾任福建国光电子科技股份有限公司副总经理，现任中科院海西研究院研究员，拟任福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事。
房桃峻：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。1991 年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福州大学经济与管理学院）从事教学工作，副教授职称，并在不同时期担任福州大学管理学院会计系副主任、福州大学经济与管理学院会计系主任等行政职务。现任中能电气股份有限公司独立董事，拟任福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事。
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