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603826 沪市 坤彩科技


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603826:坤彩科技2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-03-22

证券代码:603826           证券简称:坤彩科技          公告编号:2018-020

                     福建坤彩材料科技股份有限公司

                      2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无

    一、  会议召开和出席情况

    (一)  股东大会召开的时间:2018年3月21日

    (二)  股东大会召开的地点:公司行政办公楼三楼会议室

    (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                            7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             190,182,821

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                   52.8285

    (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情

况等。

    本次会议由公司董事会召集,谢秉昆先生主持,以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、    公司在任董事5人,出席5人;

    2、    公司在任监事3人,出席3人;

    3、    董事会秘书林忠跃先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次

会议。

    二、  议案审议情况

    (一)   非累积投票议案

 1、    议案名称:关于审议《2017年年度报告》及其摘要的议案

 审议结果:通过

 表决情况:

股东类型               同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

  A股         190,182,821      100         0        0          0        0

 2、    议案名称:董事会工作报告

 审议结果:通过

 表决情况:

股东类型               同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

  A股         190,182,821      100         0        0          0        0

 3、    议案名称:监事会工作报告

 审议结果:通过

 表决情况:

股东类型               同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

  A股         190,182,821      100         0        0          0        0

 4、    议案名称:2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案

 审议结果:通过

 表决情况:

股东类型               同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

  A股         190,182,821      100         0        0          0        0

    5、    议案名称:2017年度财务决算报告

    审议结果:通过

    表决情况:

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

     A股         190,182,821      100         0        0          0        0

    6、    议案名称:2018年度财务预算方案

    审议结果:通过

    表决情况:

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

     A股         190,182,821      100         0        0          0        0

    7、    议案名称:关于2018年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联

方担保的议案

    公司关联方为上述授信业务无偿提供连带责任担保,公司不提供反担保。

    根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款规定,本次担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

    审议结果:通过

    表决情况:

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

     A股         190,182,821      100         0        0          0        0

    8、    议案名称:关于聘请2018年度审计机构的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

     A股         190,182,821      100         0        0          0        0

    9、    议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

     A股         190,182,821      100         0        0          0        0

    10、  议案名称:逐项审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案

的议案》

    10.01、议案名称:发行证券的种类

    审议结果:通过

    表决情况:

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

     A股         190,182,821      100         0        0          0        0

    10.02、议案名称:发行规模

    审议结果:通过

    表决情况:

   股东类型               同意                  反对                弃权

                     票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

     A股         190,182,821      100         0        0          0        0

    10.03、议案名称:票面金额和发行价格

 审议结果:通过

 表决情况:

股东类型               同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

  A股         190,182,821      100         0        0          0        0

 10.04、议案名称:债券期限

 审议结果:通过

 表决情况:

股东类型               同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

  A股         190,182,821      100         0        0          0        0

 10.05、议案名称:票面利率

 审议结果:通过

 表决情况:

股东类型               同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

  A股         190,182,821      100         0        0          0        0

 10.06、议案名称:还本付息的期限和方式

 审议结果:通过

 表决情况:

股东类型               同意                  反对                弃权

                  票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

  A股         190,182,821      100         0        0          0        0

 10.07、议案名称:转股期限