证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2019-017
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知已于2019年4月14日以书面文件形式发出。
(三)本次会议于2019年4月25日14时以现场及通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
(五)本次会议由公司董事长苏同先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了2018年年度报告及
摘要，具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》；
公司3名独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》；
公司总经理苏同先生向董事会提交了《关于公司2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
公司第三届董事会审计委员会向董事会提交了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
公司2018年度实现净利润170,704,106.21元，加期初未分配利润
440,261,140.74元，减去本年实施2017年度派发的41,089,762.50元股利，减去按母公司净利润的10%提取法定盈余公积17,070,410.62元，本年度可供分配的利润为552,805,073.83元。本年度利润分配预案为：拟以利润分配实施的股权登记日时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该议案发表独立意见，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事苏同回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-019），公司独立董事已对该议案发表事前认可及独立意见，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2019年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-020），公司独立董事已对该议案发表独立意见，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
10．审议通过了《关于公司向银行申请2019年度授信额度的议案》；
为满足公司经营资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请额度不超过人民币28.4亿元的授信额度，在上述额度内可循环使用，并授权董事长苏同先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。期限为自2018年度股东大会审议通过之日起12个月。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额。公司或全资子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或全资子公司运营资金的实际需求确定。授信品种包括但不限于：短期贷款、长期贷款、银
行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
11.审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号2019-021）。
12.审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司2019年第一季度报告》及正文。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过了《关于公司2019年第一季度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过了《关于变更公司经营范围及注册资本并修订公司章程的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司经营范围及注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-022），本议案尚需提交2018年年度股东大会
审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16.审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-023）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
17.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-024）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
18.审议通过了《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》；
同意公司于2019年5月20日召开华扬联众数字技术股份有限公司2018年度股东大会，详见公司同日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号2019-026）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2019年4月29日
