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603825 沪市 华扬联众


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603825:华扬联众2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-17

证券代码:603825          证券简称:华扬联众         公告编号:2018-030

               华扬联众数字技术股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2018年5月16日

(二)    股东大会召开的地点:北京市东城区建国门内光华长安大厦 1座 17层

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                            7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              94,039,542

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                   57.2159

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,公司董事长苏同先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,公司董事姜香蕊因个人原因未出席本次股东

   大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郭建军先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2017年年度报告及其摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                    票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股        94,039,542  100.0000         0  0.0000         0  0.0000

2、议案名称:关于公司2017年度董事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                    票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股        94,039,542  100.0000         0  0.0000         0  0.0000

3、议案名称:关于公司2017年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股        94,038,742  99.9991         0  0.0000       800  0.0009

4、议案名称:关于公司2017年度独立董事述职报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                    票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股        94,039,542  100.0000         0  0.0000         0  0.0000

5、议案名称:关于公司2017年度财务决算报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                    票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股        94,039,542  100.0000         0  0.0000         0  0.0000

6、议案名称:关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                    票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股        94,039,542  100.0000         0  0.0000         0  0.0000

7、议案名称:关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股             28,300  97.2508         0  0.0000       800  2.7492

8、议案名称:关于公司2018年度对外担保额度预计的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股        94,038,742  99.9991         0  0.0000       800  0.0009

9、议案名称:关于公司向银行申请2018年度授信额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                    票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股        94,039,542  100.0000         0  0.0000         0  0.0000

10、   议案名称:关于与上海天安中心大厦有限公司签署租赁合同的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股        94,038,742  99.9991         0  0.0000       800  0.0009

(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案     议案名称           同意              反对              弃权

序号                     票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

6       关于公司 2017  29,10  100.000       0   0.0000       0    0.0000

        年度利润分配       0         0

        及资本公积转

        增股本预案的

        议案

7       关于公司 2018  28,30  97.2508       0   0.0000    800    2.7492

        年度日常关联       0

        交易预计的议

        案

8       关于公司 2018  28,30  97.2508       0   0.0000    800    2.7492

        年度对外担保       0

        额度预计的议

        案

9       关于公司向银  29,10  100.000       0   0.0000       0    0.0000

        行申请2018年       0         0

        度授信额度的

        议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案8属于特别决议议案,已经出席会议的全体